प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। नितिन टिबरेवाल और अमित अग्रवाल के रूप में पहचाने गए दो आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया और शुक्रवार को रायपुर की एक विशेष अदालत में पेश किया गया।
टिबरेवाल पर इस मामले के एक आरोपी विकास छापरिया का “करीबी सहयोगी” होने का आरोप है। समाचार एजेंसी ने ईडी सूत्रों के हवाले से बताया कि उन्होंने कथित तौर पर दुबई में कुछ अघोषित संपत्तियां खरीदीं और एक कंपनी में बहुसंख्यक शेयरधारक थे, जिसमें चप्पारिया भी एक शेयरधारक हैं। एजेंसी ने कहा कि एजेंसी को संदेह है कि ये संपत्तियां महादेव ऐप के मुनाफे से उत्पन्न “अपराध की आय” का उपयोग करके खरीदी गई थीं।
अनिल कुमार अग्रवाल का रिश्तेदार है आरोपी
गिरफ्तार किया गया दूसरा व्यक्ति अमित अग्रवाल इस मामले के एक अन्य आरोपी अनिल कुमार अग्रवाल का रिश्तेदार है। ईडी सूत्रों के मुताबिक, अमित अग्रवाल को अनिल कुमार अग्रवाल से महादेव ऐप फंड मिला और कहा जाता है कि उनकी (अमित अग्रवाल की) पत्नी ने मामले के एक अन्य आरोपी अनिल दम्मानी के साथ मिलकर कई संपत्तियां खरीदीं।
अब तक, ईडी ने इस मामले में दो आरोप पत्र दायर किए हैं, जिनमें कथित अवैध सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप के दो मुख्य प्रमोटरों – सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल – सहित अन्य शामिल हैं। दोनों को हाल ही में ईडी के आदेश पर जारी इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर दुबई में हिरासत में लिया गया था और एजेंसी उन्हें संयुक्त अरब अमीरात से भारत निर्वासित या प्रत्यर्पित करने की कोशिश कर रही है।
डी के अनुसार महादेव ऐप मामला एक हाई-प्रोफाइल घोटाला है जिसमें एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म शामिल है जो पोकर, कार्ड गेम, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट जैसे विभिन्न खेलों पर अवैध जुआ खेलने में सक्षम बनाता है। यह ऐप दुबई स्थित सौरभ चंद्राकर, जो एक पूर्व जूस विक्रेता था, और उसके साथी रवि उप्पल द्वारा चलाया गया था, जो दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं।
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